近年來(lái)，福州市檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮數(shù)字檢察引擎作用，賦能“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，做實(shí)對(duì)各類經(jīng)營(yíng)主體的依法平等善意保護(hù)，助力營(yíng)造良好的法治化營(yíng)商環(huán)境。
“數(shù)”清“掛案” 助力企業(yè)輕裝上陣
“感謝檢察機(jī)關(guān)的鼎力相助，這6年多來(lái)我們公司一直掛在‘黑名單’上，很多項(xiàng)目沒(méi)辦法參加投標(biāo)，公司快撐不下去了，這下有救了。”福建省A建設(shè)工程公司法人代表對(duì)檢察官說(shuō)。
2017年12月，該建設(shè)工程公司涉嫌串通投標(biāo)被立案?jìng)刹�。因各種客觀條件導(dǎo)致偵查取證難等原因，案件長(zhǎng)期被“掛著”。
2024年5月10日，福州市檢察機(jī)關(guān)在開(kāi)展“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)中，通過(guò)構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，對(duì)2018以年來(lái)偵查機(jī)關(guān)立案、檢察機(jī)關(guān)起訴、審判機(jī)關(guān)判決的涉企案件數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)碰撞，發(fā)現(xiàn)一批“掛案”線索，上述案件正是其中之一。
檢察官進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，該案目前證據(jù)不足，且已超過(guò)法定追訴時(shí)效期限，遂于2024年5月17日監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)該案作撤案處理。隨后，經(jīng)辦檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合工商聯(lián)、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)，針對(duì)在辦案中發(fā)現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的問(wèn)題，開(kāi)展專題法治宣講，增強(qiáng)企業(yè)合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)。
上述案件并非個(gè)例，實(shí)踐中還有不少企業(yè)面臨相似的司法困境——偵查遲遲未能有進(jìn)展，案件遲遲未有定論，這樣的“掛案”限制了企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入、融資投標(biāo)等發(fā)展。對(duì)此，福州市檢察機(jī)關(guān)針對(duì)部分涉企刑事案件久立不偵、久偵不結(jié)，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的“掛案”問(wèn)題，建立“掛案”清理專項(xiàng)監(jiān)督模型，通過(guò)收集、碰撞、比對(duì)近五年全市涉企刑事犯罪立案數(shù)據(jù)，梳理出涉企刑事“掛案”線索600多條，排查78件，通過(guò)立案監(jiān)督清理37件，幫助涉案企業(yè)由此卸下訴訟“包袱”，輕裝前行。
鼓樓區(qū)檢察院還借助輕罪治理數(shù)字應(yīng)用平臺(tái)，構(gòu)建能及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉企刑事“掛案”線索的“出罪”監(jiān)督跟蹤系統(tǒng)，這項(xiàng)數(shù)字應(yīng)用成果還在今年第七屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上展出。
“涉企刑事‘掛案’危害不小，不僅直接關(guān)系相關(guān)企業(yè)‘生死’，更影響一個(gè)地方的法治化營(yíng)商環(huán)境。當(dāng)然，對(duì)‘掛案’也不能簡(jiǎn)單的一清了之，要幫助涉案企業(yè)完善經(jīng)營(yíng)管理制度，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督與治理的有機(jī)統(tǒng)一。”福州市檢察院第四檢察部負(fù)責(zé)人說(shuō)。
“數(shù)”助挽損 維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益
“我們公司最近現(xiàn)金流比較緊張，這筆款項(xiàng)猶如‘及時(shí)雨’，解了我們?nèi)济贾�，感謝檢察院及時(shí)保護(hù)我們的合法權(quán)益。”2024年4月15日，F(xiàn)貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人向福清市檢察院經(jīng)辦檢察官表達(dá)感謝。
2022年8月，F(xiàn)貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)員夏某某利用職務(wù)便利，將該公司100余萬(wàn)元的貨物低價(jià)賣給林某某、楊某某，并將貨款揮霍一空。2024年1月，林某某、楊某某被判處刑罰，該案所涉賠償款計(jì)31萬(wàn)元，要求由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)發(fā)還F貿(mào)易公司。
在今年開(kāi)展的侵害企業(yè)合法權(quán)益犯罪案件刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行專項(xiàng)監(jiān)督中，福清市檢察院發(fā)現(xiàn)該案刑事裁判今年1月已生效，但至3月底賠償款仍未發(fā)還F貿(mào)易公司，遂向相關(guān)部門(mén)發(fā)出監(jiān)督意見(jiàn)。2024年4月8日，在福清市檢察院的監(jiān)督下，上述賠償款如數(shù)發(fā)還給F貿(mào)易公司。
如果生效的判決未依法執(zhí)行，那判決書(shū)對(duì)被害企業(yè)來(lái)說(shuō)就像一張空頭支票。為切實(shí)維護(hù)被害企業(yè)的合法權(quán)益，幫助被害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，福州市檢察機(jī)關(guān)針對(duì)侵害企業(yè)合法權(quán)益犯罪案件刑事裁判生效后未及時(shí)移送執(zhí)行、財(cái)物處置進(jìn)程緩慢等問(wèn)題，對(duì)2020年以來(lái)涉及合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金等案件，建立數(shù)據(jù)模型進(jìn)行全面篩查、碰撞，從中發(fā)現(xiàn)255個(gè)案件線索，逐一列明臺(tái)賬，逐一排查核實(shí)，發(fā)出書(shū)面檢察意見(jiàn)67份，其中督促執(zhí)行立案55件，涉及金額達(dá)1800余萬(wàn)元，督促恢復(fù)執(zhí)行24件，涉及金額1600余萬(wàn)元，有力維護(hù)被害企業(yè)合法權(quán)益。
“切實(shí)保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益是提振企業(yè)信心、改善市場(chǎng)預(yù)期的重要法治手段，我們通過(guò)專項(xiàng)監(jiān)督，讓賠償款、涉案款及時(shí)回到被害企業(yè)賬上，這種‘實(shí)打?qū)?rsquo;的獲得感，更能讓企業(yè)在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。”福州市檢察院檢委會(huì)專職委員陳勛說(shuō)。
“數(shù)”破“空殼” 規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境
“黃某為什么讓你注冊(cè)了個(gè)公司？”
“黃某說(shuō)可以用公司名義從銀行貸款，但最后用這個(gè)公司名義開(kāi)了十幾張發(fā)票……”犯罪嫌疑人李某回答道。
2024年1月，福清市檢察院經(jīng)辦檢察官在審查一起買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件案時(shí)，敏銳地發(fā)現(xiàn)案件背后可能還隱藏著利用“空殼公司”進(jìn)行虛開(kāi)發(fā)票的犯罪行為。通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，最終查實(shí)了李某等多人利用上述涉案“空殼公司”為省外多家公司虛開(kāi)發(fā)票的犯罪事實(shí)。2024年2月，李某等人分別以犯虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪被判處一至兩年不等有期徒刑，并處罰金。2024年4月，福清市檢察院聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理局，吊銷了涉案公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
“空殼公司”是市場(chǎng)毒瘤，很多不法分子借“殼”從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、虛開(kāi)發(fā)票、洗錢等犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害社會(huì)安定穩(wěn)定，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
對(duì)此，2024年6月，福州市檢察院組織開(kāi)展涉案“空殼公司”清理數(shù)字檢察專項(xiàng)監(jiān)督，開(kāi)辟了一條借助數(shù)字檢察從海量大數(shù)據(jù)中精準(zhǔn)識(shí)別“空殼公司”的治理路徑。以檢察環(huán)節(jié)涉罪、涉案企業(yè)為基本信息，結(jié)合“企查查”數(shù)據(jù)，結(jié)構(gòu)化分析2020年以來(lái)的所有法律文書(shū)，從中清洗出疑似“空殼公司”線索近500條，隨后將上述線索移送市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)等職能部門(mén)核實(shí)確認(rèn)。截至目前已吊銷“空殼公司”51家，進(jìn)入吊銷程序72家。
